Министерство доходов и сборов (Миндоходов) оштрафовало предприятие-зернотрейдера на 20 млн грн за уклонение от уплаты налогов путем махинаций с экспортированным зерном должностными лицами предприятия.

Сообщается, что оперативников столичного главного управления Миндоходов заинтересовала деятельность должностных лиц одной из киевских фирм, которая занималась экспортом за пределы Украины зерновых культур. Большинство экспортируемого зерна предприятие закупало не у сельхозпроизводителей, а у никому неизвестных фирм из Киева и юга Украины.

Во время исследования его фактического происхождения оперативники установили, что на самом деле зерно закупалось у фермеров и крестьян за наличные, а реквизиты разных фирм использовались только для незаконного формирования налогового кредита с налога на добавленную стоимость. Целью было получение из бюджета компенсации НДС, якобы уплаченного поставщикам экспортируемого зерна.

На основании полученных материалов следователями столичного управления Миндоходов было начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, в ходе которого выяснилось, что именно должностные лица предприятия-экспортера регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы и создавали видимость их хозяйственной деятельности. Во время обысков в офисе, расположенном в центре Киева, были обнаружены печати предприятий и факсимиле так называемых «директоров», а также оргтехника, на которой изготовлялись документы от их имени.

Во время досудебного расследования было установлено, что злоумышленники также помогали другим бизнесменам уклоняться от уплаты налогов, оформляя через них некоторые из экспортных операций с использованием «нулевой» ставки НДС, что давало им возможность значительно уменьшать сумму причитающихся к уплате налогов.

Комментируя данное дело, первый заместитель начальника ГУ Миндоходов в Киеве — начальник следственного управления финансовых расследований Игорь Усик добавил, что сейчас организатору преступной схемы и его соучастникам предъявлено обвинение в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.