• Головна / Main Page
  • Стрічка новин / Newsline
  • АРХІВ / ARCHIVE
  • RSS feed
  • Банки будут следить за валютой и уведомлять налоговую
    Опубликовано: 2013-09-20 23:38:22

    Нацбанк изменил инструкцию об осуществлении контроля по импортным операциям: банки будут контролировать операции и советоваться с налоговыми органами, а также контролировать денежные потоки по поставке резидентам товара, приобретенного нерезидентами.

    Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в инструкцию о порядке осуществления контроля за импортными операциями (инструкция №136 от 24 марта 1999 года), расширив требования к банкам относительно сопровождения соответствующих сделок. Данное постановление зарегистрировано Министерством юстиции и вступает в силу с момента его опубликования, которое запланировано на субботу, 21 сентября.
    «Банки смогут снимать с контроля импортные операции без ввоза товара на территорию Украины только при наличии информации о поступлении средств от реализации указанных товаров за пределами Украины или об использовании импортированного товара за пределами Украины для собственных нужд. Во всех других случаях банк обязан уведомить налоговый орган об осуществлении такой операции», — указывается в сообщении.
    Таким образом, по данным НБУ, банки смогут снимать такие операции с контроля только после получения от налоговых органов информации о том, что клиентами нормы законодательства не нарушены.
    В сообщении отмечается, что изменения в инструкцию внесены с целью приведения ее в соответствие с порядком определения срока и условий завершения импортной операции без ввоза товара на территорию Украины, утвержденным постановлением правительства от №1392 от 5 декабря 2007 года, в части завершения операций с товаром, который находится за границей.
    Кроме того, согласно сообщению, в инструкции более четко регламентирован порядок проведения банками контроля за импортными операциями по поставке резидентам товара, приобретенного нерезидентами в собственность на территории Украины у других субъектов (нерезидентов, резидентов).
    В сообщении указывается, что согласно нормам инструкции №136, банки снимают с контроля импортные операции клиентов при наличии информации об этих операциях в реестрах таможенных деклараций, если товар ввозится на территорию Украины, или на основании других документов, предусмотренных условиями соответствующих договоров.
    К слову, Министерство доходов и сборов Украины не готовит законопроект о введении налога на обмен наличной иностранной валюты населением. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Миндоходов Андрей Соколов.
    «Министерство подготовило законопроект о введении пенсионного сбора с безналичных операций по покупке валюты для субъектов внешнеэкономической деятельности с процентной ставкой 1% от объекта налогообложения. Больше законопроектов о валюте мы не готовим», — сказал Соколов.
    Напомним, аналогичный сбор был введен в 1998 году и взимался до 2011 года. С 1998 по 2003 гг. соответствующий сбор составлял 1%, в 2004-2005 гг. — 1,5%, в 2006 г. — 1,3%, в 2007 г. — 1%, в 2008 и 2010 гг. — 0,5%, в 2009-м — 0,2%.
    Как сообщалось, в Украине велась работа по подготовке законопроекта об установлении 10%-го сбора в Пенсионный фонд от наличных валютообменных операций. Эту норму предлагали ввести с 1 января 2014 года.
    Напомним, 18 марта президент Виктор Янукович поручил Кабинету Министров Украины до апреля разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении сбора на обязательное пенсионное страхование при покупке валюты субъектами хозяйственной деятельности за безналичный расчет.
    К слову, после скандала о возможной причастности пунктов обмена валюты к незаконной утечке персональных данных НБУ планировал ввести новые правила для обменников.
    Напомним, что в столице появились торговцы копиями паспортов киевлян, которые мошенники используют для оформления кредитов, регистрации фирм и махинаций в интернете. Все странички одного паспорта продают за $2-4, а если покупатель готов приобрести крупную партию, отдадут и по полтора доллара. Юристы сетуют на пункты обмена валют, мол, они — главные распространители наших персональных данных. Банкиры же говорят: грешить могут и копицентры.
    О том, что правительству и Нацбанку необходимо ужесточить контроль за соблюдением лицензионных условий обмена валют уличными пунктами, а также усилить меры предупреждения мошеннической деятельности обменников, заявляли и опрошенные эксперты. Так, по мнению генерального директора Бюро экономических и социальных технологий Валерия Гладкого, данные пункты обмена являются пережитком прошлого и, с учетом их неподконтрольности, их можно ликвидировать со спокойной душой.
    Согласен с мнением Гладкого и директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. «Я считаю, что это дополнительный аргумент лишить лицензии обменные пункты. Одно дело разрешать работать с паспортными данными банкам, а другое — обменным пунктам, которые никак не проконтролируешь. Система контроля должна быть другой по отношению к подобного рода информации», — утверждает Устенко.
    Справка
    Обмен валют проводится на основании документов, позволяющих удостоверить резидентность физлица. Такими документами могут послужить паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающей постоянное проживание за границей, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине, удостоверение беженца, выданное в Украине, вид на постоянное жительство в Украине.
    Для физлица-нерезидента это — национальный паспорт гражданина другого государства, паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей, аккредитационная карточка, выданная украинским МИД.

     

    Источник

    agrinews.com.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с AgriNEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Новости агробизнеса AgriNEWS.COM.UA" обязательна.

    E-mail:
    info@agrinews.com.ua
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на agrinews.com.ua обязательна.