• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Аналитика
  • Фермеру
  • Экспортеру
  • Примеры контрактов
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 28 мая 2012 года
  • Налоговик «отмывал» 15 миллионов гривен в месяц
    Опубликовано: 2006-09-13 11:17:00

    Управлением СБУ в Киеве совместно с налоговой милицией города раскрыто очередной конвертационный центр, который осуществлял махинации по переводу безналичных средств в денежную наличность, а также легализировал теневые прибыли нескольких больших торговых центров и других коммерческих структур столицы, сообщает пресс-служба УСБУ в г. Киеве.

    Примечательно, что работой этой финансовой структуры руководил 39-летний киевлянин, который в свое время работал в налоговых органах. Дельцы создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от налогообложения.

    Правоохранителями проведены обыски в шести офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Голосеевском районе столицы. Выявлено подделанную финансово-хозяйственную документацию, печати больше десятка фиктивных предприятий, электронную аппаратуру «банк-клиент». Также заблокировано около 1 миллиона гривен на счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках.

    По признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 УК Украины (подделка финансово-хозяйственной документации) ждено уголовное дело.

    ELCOMART Политический процесс

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с AgriNEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Новости агробизнеса AgriNEWS.COM.UA" обязательна.

    ООО "Мегапрайм груп" (Megaprime Group LLC). тел. +380-50-441-7388; ICQ: 390513874
    Электронная почта проекта: info@agrinews.com.ua. Корпоративные контакты: info@megaprime.com.ua, www.megaprime.com.ua Партнеры: www.e-news.com.ua, www.e-finance.com.ua, www.neboley.com.ua, www.brw.com.ua, www.bookmarket.in.ua
    megaprime.com.ua
    bigmir)net TOP 100
    Яндекс.Метрика

    Яндекс цитирования
    © ООО "Мегапрайм груп". Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на www.agrinews.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию, представленную на www.agrinews.com.ua, принадлежат ООО "Мегапрайм груп".