Управлением СБУ в Киеве совместно с налоговой милицией города раскрыто очередной конвертационный центр, который осуществлял махинации по переводу безналичных средств в денежную наличность, а также легализировал теневые прибыли нескольких больших торговых центров и других коммерческих структур столицы, сообщает пресс-служба УСБУ в г. Киеве.

Примечательно, что работой этой финансовой структуры руководил 39-летний киевлянин, который в свое время работал в налоговых органах. Дельцы создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от налогообложения.

Правоохранителями проведены обыски в шести офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Голосеевском районе столицы. Выявлено подделанную финансово-хозяйственную документацию, печати больше десятка фиктивных предприятий, электронную аппаратуру «банк-клиент». Также заблокировано около 1 миллиона гривен на счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках.

По признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 УК Украины (подделка финансово-хозяйственной документации) ждено уголовное дело.

ELCOMART Политический процесс