• Головна / Main Page
  • Стрічка новин / Newsline
  • АРХІВ / ARCHIVE
  • RSS feed
  • Налоговая ликвидировала конвертационный центр в Крыму
    Опубликовано: 2006-09-13 10:16:00

    Сотрудники налоговой милиции в начале недели (11-12 сентября) ликвидировали крупный конвертационный центр в Крыму.

    Согласно сообщению, возглавлял нелегальную структуру, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на незаконной конвертации денежных средств, директор одного из симферопольских частных предприятий. Подозреваемый зарегистрировал несколько фиктивных фирм, на счета которых направлял средства своих клиентов. В дальнейшем мошенники проводили бестоварные операции, предварительно оформляли подделанную документацию и переводили деньги в наличные.

    Основными клиентами конвертационного центра были субъекты предпринимательской деятельности Днепропетровска, Киева и Крыма, среди которых - больницы, санатории и промышленные предприятия, которые не желали делиться прибылью с государством. Таким образом, за время деятельности конвертационного центра через его счета прошло около 15 млн. гривен. В офисах нелегальной структуры оперативные органы нашли бланки и печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию и 150 тыс. гривен наличными.

    „Українські новини”

    agrinews.com.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с AgriNEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Новости агробизнеса AgriNEWS.COM.UA" обязательна.

    E-mail:
    info@agrinews.com.ua
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на agrinews.com.ua обязательна.