Налоговая ликвидировала конвертационный центр в Крыму

Сотрудники налоговой милиции в начале недели (11-12 сентября) ликвидировали крупный конвертационный центр в Крыму.

Согласно сообщению, возглавлял нелегальную структуру, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на незаконной конвертации денежных средств, директор одного из симферопольских частных предприятий. Подозреваемый зарегистрировал несколько фиктивных фирм, на счета которых направлял средства своих клиентов. В дальнейшем мошенники проводили бестоварные операции, предварительно оформляли подделанную документацию и переводили деньги в наличные.

Основными клиентами конвертационного центра были субъекты предпринимательской деятельности Днепропетровска, Киева и Крыма, среди которых - больницы, санатории и промышленные предприятия, которые не желали делиться прибылью с государством. Таким образом, за время деятельности конвертационного центра через его счета прошло около 15 млн. гривен. В офисах нелегальной структуры оперативные органы нашли бланки и печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию и 150 тыс. гривен наличными.

„Українські новини”