• Головна / Main Page
  • Стрічка новин / Newsline
  • АРХІВ / ARCHIVE
  • RSS feed
  • Под Кировоградом раскрыт конвертационный центр
    Опубликовано: 2007-04-12 12:28:08
    Под Кировоградом раскрыт конвертационный центр
    Под Кировоградом раскрыт конвертационный центр

    Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВС Украины в Кировоградской области обезвредили деятельность конвертацийного центра, задержав пятерых местных жителей, которые в течение трех последних лет, через расчетные счета,

    созданных ими фиктивных предприятий, переводили безналичные средства в наличность сообщает пресс-служба МВД.

    Четверо из задержанных были директорами, образуемых ими фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на подставные лица. Таким образом, преступники создали более чем 10 субъектов предпринимательской деятельности. Также к преступной группе входила бухгалтер, которая осуществляла оформление соответствующих документов фирм. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, было установлено, что отмечены предприятия зарегистрированные за фиктивными адресами, хотя фактически, они постоянно занимали лишь одно помещение, где хранили печати, бухгалтерские и другие документы.

    По информации стражей порядка, для осуществления преступной деятельности, кировоградци сами подыскивали себе «клиентов». Получая безналичные средства, предприниматели переводили их из одного предприятия на другое. Потом наличность отдавалась заказчику, а фирма, которая «за документами» должна была получить средства и выплатить налоги, объявлялась банкротом. Вместо нее, регистрировали новую.

    E-NEWS agrinews.com.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с AgriNEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Новости агробизнеса AgriNEWS.COM.UA" обязательна.

    E-mail:
    info@agrinews.com.ua
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на agrinews.com.ua обязательна.