Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в Закон «О избежании и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, помимо упомянутого закона, автор законопроекта предлагает внести изменения в законы «О банках и банковской деятельности» и «О финансовых услугах и государственном регулировании финансовых услуг», а также в Гражданский кодекс Украины.

Предложенные изменения предусматривают расширение субъектов финансового мониторинга и введения механизма остановки финансовых операций, которые могут совершаться с целью финансирования терроризма.

Помимо этого предлагается усовершенствовать деятельность специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга – Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

Запланировано расширение перечня субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые оказывают услуги по бухгалтерскому учету.

Предусматривается также увеличить перечень государственных органов, которые регулируют и контролируют деятельность таких субъектов.