В Донецкой области сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью были разоблачены руководители одной из шахт, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как выяснилось, шахтные «магнаты» на протяжении двух лет, при наличие денежных средств у предприятия и возможности их использования, укрывали фактические объемы своих финансовых операций. В частности, правонарушители перечислили на расчетные счета нескольких частных предприятий 931,9 тыс. гривен в качестве оплаты за пиломатериалы, которые, фактически, получены шахтой не были.

Кроме того, жадные аферисты не перечисляли в полном объеме средства в пенсионный фонд, и сэкономили таким образом, 1,6 млн. гривен, чем довели предприятие до банкротства.

Органами прокуратуры ждено уголовное дело по факту доведения предприятия до банкротства и по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Деловое издание E-NEWS