«Доконвертуваллися» к уголовному делу

На Николаеве в ходе расследования уголовного дела, нарушенного за фактами создания фиктивного предприятия, установлены факты подделки документов тремя жителями Николаева, которые в период с 2001 г. по 2004 г. конвертировали средства с использованием счетов нескольких фиктивных предприятий, после чего возвращали их заказчикам. В ходе конвертации двое злоумышленников составляли налоговые накладные и первичные бухгалтерские документы, которые содержали данные, которые не отвечают действительности, и использовали их для безосновательного завышения сумм налогового кредита заказчиками на конвертацию. Их сообщник, обнимая с 2001 г. по 2002 г. посада директора одного из предприятий, снимал наличность со счета ПП под предлогом возвращения финансовой помощи, после чего передавал средства заказчикам. ждены уголовные дела при ст.358 ч.2 КК Украине и при ст.366 ч.2 КК Украине.

Банкрот по собственной воле

На Николаеве работниками УБОЗ разоблачены житель города Херсон, председатель правления ООО, который преднамеренно в интересах третьих лиц систематически создавал кредиторскую задолженность для ООО, что привело к его стойкой финансовой несостоятельности. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб ООО на сумму 3,5 млн. грн. Очаковской межрайонной прокуратурой ждено уголовное дело за ст. 219 КК Украины.

«Земельная» взятка составила 10 тысяч долларов

На Винниччини работниками УБОЗ задержан директор сельскохозяйственного производственного кооператива, депутата сельского совета. Он требовал и получил 18 тысяч долларов США взятки от жителя г. Винница за письменный отказ кооператива от пользования земельным участком площадью 8,7 га в интересах винничанина и за содействие в предоставлении земельного участка в аренду с последующим ее выкупом. За данным фактом прокуратурой области ждено уголовное дело за ч. 3 ст. 368 КК Украины.

На Донбасе из незаконного обигу изъяты 2 кг взрывчатки

В г. Дзержинску на Донбасе работниками Артемовского межрайонного отдела БОЗ в ранее судимого местного жителя изъяты 2 кг взрывчатки и два электродетонатора, который он хранил по месту жительства с целью сбыта. ждено уголовное дело за ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) КК Украины.

По материалам ГУБОЗ МВД Украины

ELCOMART Право