• Головна / Main Page
  • Стрічка новин / Newsline
  • АРХІВ / ARCHIVE
  • RSS feed
  • В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в 5 млрд грн
    Опубликовано: 2008-06-20 11:45:40

    В Киеве работники налоговой милиции совместно с коллегами из СБУ задержали ов преступной группы, которая занималась незаконной конвертацией в особо крупных размерах.

    Как сообщили УНИАН в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, группировка была создана специально для незаконной конвертации денежных средств с дальнейшим их выводом за границу и помогала предприятиям разных форм собственности уклоняться от уплаты налогов в государственную казну. По предварительным подсчетам, оборот денег достигал 5 млрд грн в год.

    Деятельность преступников была глубоко законспирирована, поэтому от оперативников требовалось тщательным образом продумать каждый шаг, чтобы поймать воров на горячем.

    Операцию начали, когда в офис конвертационного центра вошел курьер с очередной партией наличности, которую он получил в банке. Одновременно было проведено 17 обысков в офисах и по местам ания фигурантов.

    Чтобы уничтожить доказательства преступной деятельности, злоумышленники не пожалели даже дорогой ноутбук, выбросив его с девятого этажа вместе с пакетом, дополна заполненным «липовыми» печатями.

    Всего их было изъято 73 штуки, на которых были оттиски частных нотариусов, банков, «фиктивных» фирм и государственных учреждений, в том числе печать Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

    Также была изъята «черновая» бухгалтерия, компьютерная техника, наличность в отечественной и иностранной валюте в эквиваленте более 2 млн грн. Наложены аресты на счета фирм, которые были задействованы в процессе конвертации, где заблокировано около 10 млн грн.

    Сейчас фигуранты дают пояснения. Организатор задержан.

    ждено уголовное дело, продолжается следствие.

    Инф. glavred

    agrinews.com.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с AgriNEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Новости агробизнеса AgriNEWS.COM.UA" обязательна.

    E-mail:
    info@agrinews.com.ua
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на agrinews.com.ua обязательна.