Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству совместно с Банком России подготовить и внести в Государственную Думу проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает пресс-служба президента России.

Данным законопроектом В.Путин предлагает ввести обязательный контроль за валютными операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей в виде переводов физическими лицами – резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц – резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Российский президент также поручил Банку России издать нормативный правовой акт, устанавливающий исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие указанные выше валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.