ГНАУ: Результаты проверок доходов

В результате проверок, проведенных Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, было выявлено ряд резонансных преступлений. Рассмотрение дел в судах и конфискация криминальных доходов, в течении 2003 года, выявило 97 преступлений, по которым легализация преступных доходов составила более 1 млн. гривен. На сегодня, легализованный преступный доход исчисляется в сумме 517,8 млн. гривен, изъято и наложен арест на материальные ценности на сумму 189,5 млн. гривен. В бюджет, согласно решениями судов, поступило 324 млн. гривен. Только в текущем году на рассмотрение суда направлено 33 дела соответствующей категории, из них рассмотрено 17 дел, по которым легализовано денежных средств на сумму 93,9 млн. гривен Инф. News.Elcomart