Фірму екс-депутата облради використали для прокачування мільйонів за кукурудзу

Через теофіпольске ТОВ «Україна 2001» невідомі особи прокачали майже 20 млн. грн, які належали славутській ТОВ «Суффле Агро Україна».

Про це свідчать низка ухвал Печерського райсуду Києва від 7 червня.

Згідно з матеріалами справи, 21 квітня цього року на поточний рахунок № 26008001309613, який відкрито невстановленими особами у запорізькому ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» на загальну суму 43,5 млн. грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службовими особами ТОВ «Суффле Агро Україна» були перераховані на рахунок ТОВ «Україна 2001» дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001».

В подальшому з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на підконтрольні їм підприємства.

Іншу частину коштів на суму 27,4 млн. грн. заблоковано Держфінмоніторингом на рахунку, відкритому у ПАТ «БМ Банк» невідомими від імені ТОВ «Україна 2001».

Наразі Головне слідче управління Національної поліції України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 24 травня за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (“Шахрайство”).

За даними бізнес пошукового ресурсу “Youcontrol”, pасновниками ТОВ «Україна 2001» є естонська «ВЛ Нордік трейд» та мешканці Теофіополя Олександр Камінський та Олег Лейві. Кінцевим бенефіціаром записаний депутат Хмельницької обласної ради VI скликання від ВО “Батьківщина” Вадим Лейві.

ngp-ua.info