Представители украинских правоохранительных органов подтвердили факт задержания в Одессе участника преступной группы, которая занималась карточным мошенничеством. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Банка Надра.

В ночь с 4 на 5 октября сотрудниками Банка Надра была зафиксирована подозрительная активность пластиковых карт эмитированных банками Арабских Эмиратов. Начальнику Департамента мониторинга Дмитрию Орлову факт активного получения наличных среди ночи в разных банкоматах с небольшим интервалом времени между трансакциями показался странным. Поэтому он немедленно связался с руководством Департамента безопасности банка.

«Отследив скорость передвижения злоумышленника, суммы, которые он снимал глубокой ночью, мы заподозрили мошенничество. Согласитесь, довольно странно представить группу арабских туристов, бегающих по Одессе в три часа ночи от банкомата к банкомату. Ведь с каждого терминала снимали наличные минимум пятнадцать разных людей», - рассказывает начальник Оперативного управления департамента банковской безопасности Надра Банка Вячеслав Федотенко, - «немедленно уведомив правоохранительные органы, мы начали совместную операцию по задержанию мошенника. Отдел мониторинга фиксировал место трансакций, так мы координировали милицейские наряды, которые вскоре задержали гражданина Украины N возле одного из банковских терминалов. Поскольку сейчас ведется следствие, фамилию задержанного мы называть не можем. В момент задержания у него было изъято порядка 20 поддельных пластиковых карт, так называемый «белый пластик», и более 70000 гривен, которые он успел с их помощью снять».

Деньги, незаконно снятые со счетов, уже возвращены клиентам банка. Задержанный находится под стражей. По данному факту мошенничества в Приморском РВД Одессы ждено уголовное дело по ст. 200, часть 1 УК «Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими способами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления». Данный вид преступления карается лишением свободы до трех лет. 

По словам Вячеслава Федотенко, служба мониторинга Надра Банка круглосуточно отслеживает трансакции, совершаемые в банкоматах. Благодаря современному программному продукту и профессионализму сотрудников многие попытки мошенничества обнаруживаются уже в первые 10-15 минут, поэтому пресекаются достаточно быстро совместно с правоохранителями и сотрудниками СБ других отечественных банков.

ОАО КБ «Надра» начал свою работу 26 октября 1993 года и на сегодняшний день является одним из крупнейших банков Украины. Работа Департамента банковской безопасности Надра Банка по пресечению деятельности карточных мошенников неоднократно отмечалась на международных конференциях посвященных этой проблеме. В 2007 году специалисты безопасности банка вместе с сотрудниками правоохранительных органов обезвредили три крупных ОПГ, которые пытались завладеть денежными средствами с пластиковых карточек клиентов банка.

Источник