В Киеве разоблачена 54-миллионная финансовая афера

В Киеве разоблачена местная жительница, которая с помощью фиктивного предприятия осуществила незаконные операции на сумму свыше 53,9 млн. грн.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в правлении Государственной службы по борьбе с экономической преступностью (ГСБЭП) МВД Украины, установлено, что предприятие имело статус общества с ограниченной ответственностью и через его счета, открытые в акционерном коммерческом банке, проводились все финансовые операции.

По материалам сотрудников Управления ГСБЭП ждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

Инф. liga