Прокуратурой Броваров ждено дело против руководства ООО по подозрению в отмывании средств на сумму 13 млн грн.

Прокуратурой г. Бровары Киевской области по результатам рассмотрения обобщенных материалов Госфинмониторинга Украины ждено уголовное дело относительно должностных лиц одного из ООО, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

 

Подозреваемые лица, против которых ждены уголовные дела, приобрели фиктивное предприятие, расчетные счета которого использовались для перечисления денежных средств за фиктивные хозяйственные операции на счет другой фирмы, с дальнейшим их перечислением с целью отмывания. При этом должностные лица, пользуясь служебным положением, подделывали финансовые документы. Таким образом, указанные лица подозреваются в отмывании средств на сумму 13 млн грн.

 

 

источник