Останнім часом в Україні все більшого розвитку набуває електронна комерція та використання пластикових банківських карток, що є досить зручним як для платників – клієнтів, так і для підприємців. Проте саме універсальність цих платіжних інструментів робить їх особливо привабливим об’єктом для різноманітного роду зловживань.

Так, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Рівненській області направлено до суду кримінальну справу відносно громадянки, яка створила фіктивну фірму нібито для надання послуг та продажу товарів, а насправді - з метою прикриття незаконної діяльності інших підприємств. Фактично підприємство пані ніяких робіт не виконувало, товарів не реалізовувало.

Грошові кошти, спрямовані на поточні рахунки фіктивного підприємства, знімались готівкою. В результаті цих операцій по рахунку пройшло 11 млн. грн.

Іншим епізодом злочинної діяльності бізнес-леді стало відкриття банківського рахунку на своє ім’я в одному з банків області та придбання банківської платіжної картки, після чого вона за винагороду передала платіжну картку невстановленим особам, які в подальшому використовували рахунок для сумнівних операцій.

Слідство дало оцінку діям підприємливої пані і тепер її долю вирішуватиме суд.