Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомляє

Податківці Запорізької області викрили діяльність посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю, яке протягом 2003 року проводили фінансові операції з фіктивними суб’єктами господарської діяльності, в тому числі з нерезидентами. Крім того, товариство незаконно заволоділо бюджетними коштами на суму 61,6 млн. грн., необгрунтовано застосувавши нульову ставку ПДВ. В подальшому ці кошти були легалізовані шляхом використання в господарській діяльності. Порушено кримінальну справу.

"ДПАУ"