Столичні податківці припинили діяльність великого конвертаційного центру

Працівники податкової міліції м. Києва припинили діяльність злочинного угруповання, яке займалося відмиванням великих сум грошей.

Організував центр 43-річний киянин. Він займався оформленням фіктивних угод, вів переговори з клієнтами, здійснював контроль за рухом коштів та отримував готівку в банках. Його дружина виконувала функції бухгалтера. До незаконної діяльності подружжя також залучило жительку Київської області, від імені якої і велася протиправна діяльність. Саме вона виконувала обов’язки директора фірми та підписувала документи.

Клієнтів – керівників легально діючих підприємств, які хотіли приховати від оподаткування свої прибутки, – махінаторам не бракувало. За неповних два роки діяльності обсяг проведених коштів через рахунки конвертаторів склав близько 11 млн. грн.

Під час проведення обшуків в офісі та за місцем ання правопорушників податкові міліціонери вилучили 1 млн. 250 тис. грн. готівки, печатки фіктивних підприємств, оргтехніку, бланки, магнітні носії інформації та документи, що свідчать про злочинну діяльність.

Наразі проводяться заходи з відшкодування завданих державі збитків, а зловмисники відповідатимуть за свої дії згідно з чинним законодавством.

"ДМСУ"