Бывшего налоговика поймали на «отмывании» миллионов гривень

В результате совместной операции Управления СБУ в Киеве и налоговой милиции города была пресечена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла махинации, переводя безналичные средства в наличность, а также легализировала теневые прибыли нескольких крупных торговых центров и других коммерческих структур столицы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-центре УСБУ в Киеве.

Работой так называемого “конвертационного центра” руководил 39-летний киевлянин, который в свое время работал в налоговых органах. Дельцы создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от налогообложения.

По признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 УК Украины (подлог финансово-хозяйственной документации) ждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в шести офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Голосеевском районе столицы. Выявлена подложная финансово-хозяйственная документация, печати более десяти фиктивных предприятий, электронная аппаратура “банк–клиент. Также заблокировано около 1 миллиона гривень на счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках. Следствие продолжается.

ForUm