"Гениальный" киевлянин создал структуру по "отмыванию" денег

Вследствие общей операции Управления СБУ в Киеве и налоговой милиции города прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла махинации по переведению безналичных средств в денежную наличность, а также легализировала теневые прибыли нескольких больших торговых центров и других коммерческих структур столицы. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба УСБУ в Киеве.

Работой так называемого «конвертационного центра» руководил 39-летний киевлянин, который в свое время работал в налоговых органах. Дельцы создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от налогообложения.

По признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 УК Украины (подделка финансово-хозяйственной документации) ждено уголовное дело.

Правоохранителями проведены обыски в шести офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Голосеевском районе столицы. Выявлена подделанная финансово-хозяйственная документация, печати больше десятка фиктивных предприятий, электронная аппаратура «банк-клиент». Также заблокировано около 1 миллиона гривен на счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках. Продолжается следствие.

ELCOMART Право